Полицейские полагают, что для получения имущественной выгоды подозреваемые создали несколько фирм-однодневок, через которые обналичивались деньги сторонним юридическим лицам.
В рамках сбора доказательственной базы полицейские провели 8 обысков в квартирах подозреваемых и офисных помещениях, а также ряд других следственных действий. В результате них обнаружены и изъяты цифровые носители, поддельные документы, печати и бланки. По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело.
От нелегального бизнеса пять подозреваемых могли получить доход в 18 млн рублей. Предполагаемого организатора на период расследования поместили под домашний арест.
Всего по данным следственных органов, в прошлом году оборот денежных средств, переведенных с помощью выявленной правоохранительными органами преступной схемы, составил порядка 500 млн рублей.
Напомним, что в Иркутске на инспектора Ростехнадзора завели еще одно уголовное дело. Читайте подробности здесь>>>