Завершилось расследование в отношении группы лиц, занимавшихся незаконным обналичиванием крупных денежных сумм, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.
Фигуранты дела были задержаны год назад, в январе 2014 года. В ходе следствия были выявлены несколько фирм-однодневок, зарегистрированных на поставных лиц. Собранные доказательства позволяют думать, что все эти фирмы организовывались подозреваемыми.
Как следует из материалов дела, подозреваемые получали от каждой операции доход в размере 2,5% от обналиченной суммы. Услугами пользовались организации, уклоняющиеся от уплаты налогов.
В квартирах подозреваемых оперативники изъяли документы, печати и бланки, подтверждающие их причастность к незаконному бизнесу.
В настоящее время на имущество фигурантов наложен арест, материалы дела переданы в суд.
Смотрите также:
- Жительницу Приангарья подозревают в незаконном предпринимательстве →
- Уклонист от уплаты налогов предстанет перед судом в Ангарске →
- В Иркутске подозреваемому в педофилии предъявлены обвинения →