В Иркутске задержали иркутян, которые занимались незаконным обналичиванием денег.
Нелегальную банковскую деятельность они вели в съемной квартире, где организовали офис, сообщила 20 ноября пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. Через фирмы, зарегистрированные на подставных людей, они с января 2016 года по ноябрь 2018 года помогали физическим и юридическим лицам обналичивать деньги, тем самым уходить от уплаты налогов. Предполагается, что от своей незаконной деятельность банда получили более 10 млн рублей.
Во время обыска в офисе и в квартирах подозреваемых найдена документация и электронные носители информации, печати фирм различных наименований, оснастки к ним, оборудование для счета денежных купюр, электронные ключи с системой «банк-клиент», а также телефоны, используемые для управления счетами юридических лиц.
Подозреваемые активно сотрудничают со следствием. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Осуществление банковской деятельности без лицензии с извлечением выгоды в особо крупном размере».
Видео с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.
Смотрите также:
- Фиктивным работникам коррекционной школы в Иркутске 5 лет начислялась зарплата →
- По факту аферы в налоговой сфере в Приангарье возбуждено уголовное дело →
- Лжепредприниматели обналичили в Иркутске несколько миллиардов рублей →