В Иркутской области следователи передали в суд уголовное дело о мошенничествах со средствами материнского капитала. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.
Во время расследования следователи установили вероятного организатора противоправной схемы обналичивания маткапитала. Им оказался 36-летний иркутянин, являющийся учредителем и директором микрофинансовой компании. Его соучастниками аферы стали 10 жителей города Усолье-Сибирское, выполнявшие роль «риелторов».
Выяснилось, что директор фирмы вместе со своими сообщниками склонял женщин, имеющих сертификаты материнского капитала, к заключению фиктивных договоров купли-продажи жилых помещений, якобы приобретенных ими на заемные средства. Затем они предоставляли в контролирующие органы документы, подтверждающие улучшение жилищных условий матерей, а также их заявления о перечислении денег на расчётный счёт указанной микрофинансовой компании для погашения займа за счет средств маткапитала.
После погашения займа сделка купли-продажи аннулировалась, а похищенные деньги соучастники распределяли между собой. Часть средств доставалась и владелицам сертификатам. Обвиняемым удалось вовлечь в данную мошенническую схему 46 владелиц госсертификатов на материнский капитал и незаконно обналичить более 20 млн рублей.
Тем временем глава лесничества на Ольхоне подозревается в хищении денег. Читайте подробности здесь>>>
Наш оперативный Твиттер, дружеский Вконтакте и серьезный Фэйсбук.
Подключайтесь!