Кировский районный суд Иркутска приступил к рассмотрению уголовного дела о мошенничестве и легализации преступных доходов. На скамье подсудимых — 46-летний бывший руководитель сети кредитных потребительских кооперативов «Сберегательный центр „Золотой фонд“» и учредитель ООО «Финансовая компания „Деловые инвестиции“».
По версии следствия, в период с 2010 по 2019 год обвиняемый похитил у более чем 4 100 пайщиков и заимодавцев свыше 2,6 миллиарда рублей. Чтобы придать преступным доходам видимость законных, он использовал фиктивные договоры и переводил средства на счета подконтрольных юрлиц.
Фигуранту инкриминируют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретённых преступным путём). Объём уголовного дела составляет более 1 500 томов.
Кроме того, в производстве Октябрьского и Иркутского районных судов находятся ещё два уголовных дела в отношении того же лица, сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области.
Ранее в Иркутской области обязали вернуть 9 млн участнику СВО.