Как сообщили в Департаменте экономической безопасности, задержаны трое организаторов группы – жители Москвы и Липецка, а также двое активных участников. Четверо из них арестованы, один находится под подпиской о невыезде. Члены банды подозреваются в осуществлении незаконной банковской деятельности, легализации денежных средств, полученных преступным путем и выводе их за рубеж.
По данным следователей, с помощью подложных документов мошенники зарегистрировали более полусотни фирм-однодневок со счетами в московских и липецких банках и переводили деньги в банки Кипра и Болгарии, сообщают Вести.
Возбуждено уголовное дело по признакам, предусмотренным частью 2 статьи 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой").
ФСБ и МВД России раскрыли теракт в аэропорту Домодедово 
Сотрудник банка обманывал пенсионеров в Приангарье 
Около 10 миллионов рублей похитили сотрудники банка в Иркутском районе 
В Иркутской области задержали подозреваемую в афере с кредитами 
В Приангарье будут судить обвиняемых в незаконном обналичивании денег