Как сообщили в Департаменте экономической безопасности, задержаны трое организаторов группы – жители Москвы и Липецка, а также двое активных участников. Четверо из них арестованы, один находится под подпиской о невыезде. Члены банды подозреваются в осуществлении незаконной банковской деятельности, легализации денежных средств, полученных преступным путем и выводе их за рубеж.
По данным следователей, с помощью подложных документов мошенники зарегистрировали более полусотни фирм-однодневок со счетами в московских и липецких банках и переводили деньги в банки Кипра и Болгарии, сообщают Вести.
Возбуждено уголовное дело по признакам, предусмотренным частью 2 статьи 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой").
Смотрите также:
- Группа мошенников, бравшая по поддельным документам кредиты в банках, предстанет перед судом в Приангарье →
- За обман 13 клиентов на 7 млн рублей предстанут перед судом иркутские риелторы →
- В Иркутске сотрудниц налоговой службы подозревают в краже более 10 млн рублей →