Кировский районный суд Иркутска вынес приговор по делу о мошенничестве при получении выплат и легализации дохода от нелегального бизнеса. Лидером организованной группы выступила 46-летняя женщина, имеющая богатый опыт в сфере предоставления бухгалтерских услуг. Подельниками мошенницы стали её супруг и двое бывших работников иркутского регионального отделения фонда социального страхования.
По данным следствия в период времени с 2007 по 2016 годы обвиняемая оформила документы о трудоустройстве порядка 100 безработных беременных женщин в подконтрольные фирмы, фактически не осуществлявшие какой-либо деятельности. После этого она формировала пакет фальсифицированных документов и направляла в организацию, уполномоченную осуществлять выплату пособий по беременности и родам. Документы без проведения каких-либо проверок рассматривались сотрудниками, находящимися с ней в сговоре, после чего принималось положительное решение о перечислении из бюджета запрашиваемой компенсации.
Полученные таким способом деньги перечислялись в различные фирмы-однодневки. Федеральному бюджету РФ был причинён ущерб на сумму более 31 миллион рублей. Часть похищенных денег, а именно порядка 15 миллионов рублей, злоумышленниками удалось легализовать через подконтрольные организации. В 2016 году деятельность организованной группы была пресечена оперативниками экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД. Во время обысков сыщики изъяли десятки печатей юридических лиц, органов государственной власти, банков, трудовые договоры. В рамках сбора доказательной базы сотрудниками допрошено свыше 350 человек, проведено более 90 почерковедческих бухгалтерских, технико-криминалистических, судебно-психиатрических и иных экспертиз, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Суд назначил лидеру группы наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, троим соучастникам - от 3 лет 6 месяцев до 4 лет 6 месяцев лишения свободы условно.