Сотрудники полиции при поддержке бойцов Росгвардии провели масштабную спецоперацию, в результате которой была ликвидирована организованная группа, занимавшаяся незаконной банковской деятельностью в Иркутске. Об этом сообщили в МВД.
По данным следствия, с 2020 года четверо злоумышленников создали сеть из более чем 20 фиктивных фирм. Через их расчётные счета проходили средства клиентов — физических и юридических лиц, для которых подпольные банкиры организовывали незаконное кассовое обслуживание, инкассацию, денежные переводы и обналичивание денег.
«Под видом оплаты по несуществующим договорам группа возвращала клиентам их же средства за вычетом комиссии, которая составляла не менее 12% от оборота», — сообщили в правоохранительных органах.
Общий объём незаконных финансовых операций превысил 1 миллиард рублей, а доход преступной группы составил около 194 миллионов рублей.
В ходе обысков изъяты вещественные доказательства: 1,5 миллиона рублей, свыше 100 тысяч долларов США, 18,5 тысячи евро, четыре автомобиля премиум-класса, два мотоцикла, а также документы и электронные носители информации.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность в крупном размере». Всем подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Оперативная работа по установлению других причастных лиц продолжается.
Ранее сообщалось о том, что жительница Иркутска перевела мошенникам более 7 млн рублей.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
Иркутянка перевела мошенникам 7 млн рублей 
В Иркутской области пятеро несовершеннолетних попали в лобовое ДТП 
Полицейский вернул пенсионерке из Ангарска забытые в поезде 50 тысяч рублей 
В Иркутске пропала 66-летняя женщина 
Иркутянин четыре года скрывался в Африке после пьяного ДТП