318

Более 10 млн рублей получила банда из Иркутска от незаконного обналичивания

Иркутск, 20 ноября - АиФ-Иркутск.

В Иркутске задержали иркутян, которые занимались незаконным обналичиванием денег.

Нелегальную банковскую деятельность они вели в съемной квартире, где организовали офис, сообщила 20 ноября пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. Через фирмы, зарегистрированные на подставных людей, они с января 2016 года по ноябрь 2018 года помогали физическим и юридическим лицам обналичивать деньги, тем самым уходить от уплаты налогов. Предполагается, что от своей незаконной деятельность банда получили более 10 млн рублей.

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Во время обыска в офисе и в квартирах подозреваемых найдена документация и электронные носители информации, печати фирм различных наименований, оснастки к ним, оборудование для счета денежных купюр, электронные ключи с системой «банк-клиент», а также телефоны, используемые для управления счетами юридических лиц.

Подозреваемые активно сотрудничают со следствием. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Осуществление банковской деятельности без лицензии с извлечением выгоды в особо крупном размере».

Видео с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах