В Иркутской области раскрыли серию мошенничеств с материнским капиталом, в результате которых бюджету Российской Федерации был нанесен ущерб в 26 млн рублей.
Следствие полагает, что организатором преступлений стала 38-летняя руководитель микрофинансовой организации, сообщает 10 июня пресс-служба МВД России. Ее подельниками были шесть риелторов, которые находили в Тулунском, Нижнеудинском, Куйтунском, Черемховском, Усть-Удинском районах и Иркутске женщин, имеющих право на получение маткапитала, и убеждали их заключать фиктивные договоры займа на покупку жилья.
Владельцы сертификатов выдавали нотариально заверенные доверенности на соучастников преступной схемы, которые использовались ими при заключении договоров займа и купли-продажи жилья. Собранный пакет документов предоставлялся в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации. После перечисления денег на счет микрозайма, якобы для погашения кредита, значительная его часть (до 100 тысяч рублей) распределялась между участниками и посредниками аферы. После погашения займа фиктивная сделка купли-продажи расторгалась. Во время предварительного следствия установлено, что к совершению мошенничеств были привлечены 58 женщин.
Правоохранительные органы попытались возместить причиненный ущерб, в том числе наложили аресты на имущество обвиняемых в размере 12 миллионов рублей.
По имеющимся сведениям, для незаконного обналичивания материнского капитала были куплены 12 земельных участков, сведения о которых использовались для сбора документов в государственные органы. По инициативе следователя на них также наложен арест. Совместно с налоговыми органами начата процедура, направленная на ликвидацию микрофинансовой организации, которая использовалась в качестве прикрытия для совершения экономических преступлений.
В настоящее время уголовное дело, возбужденное по части 3 статьи 159.2 УК РФ, с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Тулунский городской суд Иркутской области для рассмотрения по существу.
Обналичить – равно украсть. О «серых» схемах при сделках с маткапиталом 
Депутата думы Нижнеудинска осудили за аферу с маткапиталом 
Мошенничество с маткапиталом совершила 23-летняя жительница Шелехова 
Часть маткапитала Иркутской области можно получить деньгами 
Чиновники из Чунского района обвиняются во взяточничестве