176

Иркутская компания незаконно вывела в Гонконг около 10 млн рублей

Иркутск, 9 октября - АиФ-Иркутск.

В Иркутске местная компания под видом сделки на приобретение оборудования для переработки макулатуры незаконно вывела в Гонконг около 10 млн рублей. Об этом 9 октября сообщили в пресс-службе Иркутской таможни.

Оплаченная техника в Россию так и не прибыла. Выяснилось, что вывода денег фирма воспользовалась подложным контрактом на сумму 220 тысяч долларов.  Под видом авансового платежа нарушители вывели за границу 154 тысяч долларов – более 9,7 млн рублей в рублевом эквиваленте.

Как показала экспертиза, контракт и дополнительные соглашения к нему были подделкой, которые сделали с помощью переноса изображений с других документов, а штампы и подписи сторон напечатали на лазерном принтере. Также «всплыл» наружу тот факт, что китайская фирма- контрагент в Гонконге не зарегистрирована, то есть информация о ней попросту нет.

Сейчас возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ - совершение валютных операций по переводу за рубеж денежных средств в иностранной валюте, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода в крупном размере.

 

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах