В Иркутске осудили группировку, обналичившую более 600 млн рублей

Члены приступной группировки, которые в Иркутске занимались обналичиваем денег и выводом их за рубеж, получили условные сроки.

Преступники работали под видом крупной бухгалтерской компании, хотя на деле вели незаконную банковскую деятельность – без каких-либо разрешительных документов они обналичивали деньги, сообщила 1 февраля пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. Для этого они подписывали фиктивные контракты с компаниями, которые были зарегистрированы на подставных лиц, на несуществующие поставки техники, сантехники и одежды. Вывод денег за рубеж производился в долларах и юанях. За эту работу с компаний они брали комиссионный процент. Таким образом им удалось обналичить более 600 миллионов рублей и вывести за рубеж более 100 миллионов рублей. За это они получили более 9 млн рублей.

Задержать преступную группировку удалось в декабре 2017 года. Как поясняют полицейские, у группы была четкая структура – долгое время организатор бизнеса и исполнители не знали друг друга, а общались через мессенджеры, сократив имена контактов до одной буквы. Было проведено десять обысков в офисах и по местам проживания предполагаемых сообщников, было найдено более 200 банковских карт, более 60 печатей и 50 сотовых телефонов.

Объем уголовного дела превысил 40 томов. Обвиняемые в совершении преступлений вину признали, один из них оказывал активное содействие органам внутренних дел на протяжении всего следствия. В результате организатору незаконной банковской деятельности Свердловский районный суд Иркутска назначил 5 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 500 тысяч рублей, а его подельникам по 4 с половиной года условно также с выплатой крупных штрафов.

Видео с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.

Смотрите также:

• За взятку в 4 тысячи рублей бывшему полицейскому Иркутска назначили крупный штраф →
• К штрафу в 960 тысяч рублей приговорил суд иркутского полицейского →
• В Иркутске руководитель управляющей компании осужден за махинации →