В Иркутской области пресекли нелегальный банковский бизнес с оборотом более 1 млрд рублей. Об этом сообщили в МВД.
Полиция задержала троих подозреваемых, которые через 35 фиктивных фирм и при помощи руководителя местного банка обналичивали деньги клиентов. Фигуранты принимали безналичные средства, проводили их под видом оплаты по мнимым сделкам и выдавали наличными, удерживая комиссию от 14%. Доход группировки оценили примерно в 190 млн рублей.
В ходе обысков изъяты крупные суммы в рублях и валюте, девять дорогих машин, документы и электроника. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), фигуранты отпущены под подписку о невыезде. Оперативники продолжают искать других возможных участников схемы.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
В Иркутской области две девочки выпали из окон на выходных 
НКО в медиа. «АиФ» дал старт четвёртому этапу проекта «Формула успеха» 
В Нижнеудинске женщину осудили на 11 лет за сбыт наркотиков 
Удачи не будет год! Что нельзя делать в день Панкратия 22 июля 2026 
В Иркутске из-за ремонта теплосети изменят маршруты автобусов