27

МВД раскрыло крупную финансовую аферу

Как сообщили в Департаменте экономической безопасности, задержаны трое организаторов группы – жители Москвы и Липецка, а также двое активных участников. Четверо из них арестованы, один находится под подпиской о невыезде. Члены банды подозреваются в осуществлении незаконной банковской деятельности, легализации денежных средств, полученных преступным путем и выводе их за рубеж.

По данным следователей, с помощью подложных документов мошенники зарегистрировали более полусотни фирм-однодневок со счетами в московских и липецких банках и переводили деньги в банки Кипра и Болгарии, сообщают Вести.

Возбуждено уголовное дело по признакам, предусмотренным частью 2 статьи 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой").

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах