Сыщикам удалось проследить всю цепочку криминального бизнеса - от зарождения его схемы до получения злоумышленниками незаконной прибыли. Так, стражи порядка установили, что дельцы зарегистрировали на подставных лиц больше 50 фирм-однодневок. Через них они обналичивали деньги, предназначенные для так называемых «откатов» и других финансовых афер. По версии оперативников, услугами выявленной организации пользовались компании, уклоняющиеся от уплаты налогов и других смежных обязательств.
Предполагается, что за 2 года финансовых махинаций подозреваемые могли заработать десятки миллионов рублей. При обыске на квартирах предполагаемых аферистов изъяли большое количество документации, печати и бланки, свидетельствующие об их противоправной деятельности.
Сейчас возбуждено уголовное дело. За подделку документов подозреваемым грозит до 7 лет тюрьмы с выплатой штрафа до миллиона рублей. Двух основных фигурантов поместили в изолятор временного содержания.
Напомним, что в настоящее время в Иркутской области разыскивают лжесотрудника ПФР, который обманул пенсионерку на несколько тысяч рублей. Читайте подробности здесь>>>
За многомиллионные махинации задержали пять человек в Иркутске 
Фирму, оказывавшую услуги по уклонению от налогов, закрыли в Иркутске 
Женщина-водитель ездила с поддельным удостоверением в Иркутской области 
Иркутянин брал предоплату за установку пластиковых окон и скрывался 
Мошенники перепродавали квартиры наркоманов в Приангарье: дело передадут в суд